POČETNA        VIJESTI        SPORT        MAGAZIN        TEME        O NAMA        MARKETING/KONTAKT

FBI istražitelji u madracu pronašli 20 miliona dolara


Ured američkog državnog tužilaštva u Bostonu objavio je fotografije povezanih snopova novčanica, koju su agenti FBI-ja otkrili tokom racije u sklopu istrage oko pranja novca.



Istražitelji koji rade na rješavanju slučaja globalnih prevara teških tri milijarde dolara, slijedili su muškarca porijeklom iz Brazila do adrese navedenog stana u Westboroughu.

Riječ je o 28-godišnjem Cleberu Reneu Rizeriu Rochi, koji je sukladno navedenom i optužen za urotu sa svrhom pranja novca.

Istražitelji su provodili istragu oko kompanije TelexFree Inc., koja ima sjedište u Marlboroughu u Massachusettsu, oko sumnji da su upleteni u pranje novca.

Još 2014. godine federalni agenti su izveli raciju njihovog sjedišta te je protiv dvojice osnivača kompanije pokrenut i sudski postupak. Jedan od njih, Carlos Wanzeler, uspio je pobjeći u Brazil, gdje je i ostao.

Drugi osnivač, James Merrill, priznao je krivicu i čeka presudu suda u februaru.

Izvor. Faktor.ba


Najčitanije na portalu